Alexey Efimovich Frenkel és un conegut financer rus que va dirigir el consell del VIP-Bank OJSC. El 2007 va ser arrestat per sospita d’ordenar l’assassinat d’Andrei Kozlov. Condemnat a dinou anys de presó. Aquest article revisarà una breu biografia d’un banquer.
Infància
Alexey Frenkel va néixer a Moscou el 1971. Però després tota la família es va traslladar a la petita ciutat de Volsk (Regió de Saratov). Els pares d’Alexei Efimovitx encara hi viuen, ensenyant química a una escola militar. A Volsk, la família Frenkel només parla amb paraules amables.
Aleksei va estudiar a l'escola número 2. Els professors el recorden com un nen tranquil, modest i sense conflictes. A més, Frenkel tenia curiositat i una ment aguda. Abans de venir a l'escola, Alexei ja sabia escriure, llegir, jugar a escacs i coneixia molt bé les matemàtiques. I al setè grau, el noi va fer treballs de prova per als que estudiaven a la desena. Periòdicament, organitzava proves peculiars per als professors, fent preguntes complexes, les respostes a les quals havien de mirar a la biblioteca.
Treball
El 1992, Alexei Frankel es va graduar a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Estatal de Moscou i va obtenir immediatament una feina a la Borsa Russa. Un any després, el jove es va traslladar a la institució financera "Oil", on es va convertir en cap del departament de divises. En 1994-1995, Frenkel va ocupar el càrrec de vicepresident del banc. Al mateix temps, va exercir de comptable en cap.
Banc VIP
El 2000, Frankel Alex va arribar a l'entitat financera Visa. Posteriorment, l'economista va canviar el nom de "Banc VIP", entrant al consell i al consell d'administració. També, Alexei Efimovich va voler incloure aquesta institució entre els participants de CERs (sistema d’assegurança de dipòsits). Però va conèixer una forta resistència en la persona d'Andreu Kozlov (vicepresident del Banc Central de la Federació Russa).
A mitjans de 2006, es va revocar una llicència de VIP-Bank per violacions de la llei. Alguns mitjans de comunicació van informar que en aquest moment tots els clients de l’entitat financera havien estat transferits a Europrominvest per prestar servei. Segons la revista SmartMoney, aquesta última formava part de l’Imperi Frenkel, una sèrie d’institucions creditícies que ajudaven els empresaris a treure diners.
Europrominvest
El 2005, els organismes policials es van interessar per aquest banc. Aleshores, els inspectors no es van satisfer amb els documents d’efectiu trobats al vehicle de recollida i a la caixa del caixa. Però no van aplicar sancions a Europrominvest. Segons la revista SmartMoney, Alexey Frankel va intentar vendre la institució a l’entitat de crèdit israeliana Apoalim Bank, però Andrei Kozlov va impedir l’acord.
Al novembre de 2006, el vicepresident del Banc Central va revocar la llicència i Europrominvest. El motiu principal d’això va ser la transferència per part de clients d’aquesta institució de 38 mil milions de rubles "en el marc de transaccions de dubte". Després d'aquests fets, Alexei Efimovich va decidir demandar per difamació de la revista SmartMoney. En un comunicat de premsa publicat pel VIP Bank es destacava que no hi ha cap imperi de Frenkel i que el germà del financer treballava a Europrominvest.
L’assassinat del vicepresident del Banc Central
Al setembre del 2006, es va intentar Andrei Kozlov. Un dia després, va morir en un hospital. També va morir el seu conductor, Alexander Semyonov. En el cas de l'assassinat, la Fiscalia de la Federació de Rússia va obrir un cas penal segons l'article 105 (part 2).
Un mes després, els presumptes assassins van ser detinguts. I al novembre-desembre encara hi havia una sèrie de sospitosos que, segons la investigació, eren intermediaris entre l’intèrpret i el client del crim. Al final de l'any, Yuri Chaika va dir que es va obrir el cas de l'assassinat de Kozlov.
Arrestar
L'11 de gener de 2007, la Fiscalia va comunicar als mitjans de comunicació la detenció del client durant les investigacions operatives. En una entrevista al canal Rossiya, Chaika no va descartar la possibilitat d'arrestar diverses persones implicades en el crim en un futur proper. El mateix dia, un advocat d'un banquer anomenat Igor Trunov va dir que el seu client era considerat el client. Frankel Alex va ser pres en presó preventiva. El 12 de gener, el tribunal de Basmanny de Moscou va emetre un permís per detenir a Liana Askerova, que, segons la investigació, estava relacionada amb institucions financeres i era sospitosa d’haver participat en el crim. I tres dies després, la mateixa institució va decidir arrestar Frenkel. El diari Kommersant va assenyalar que el tribunal va considerar inacceptable deixar lliure a Alexei Efimovich, ja que va poder destruir totes les proves del cas i fer pressió sobre testimonis. L’acusació de Frenkel només es basava en el testimoni d’Askerova. L’advocat del financer ha declarat en diverses ocasions que la noia estipula deliberadament el seu client.
Socis
Segons la investigació, Askerova va ajudar a Frenkel a buscar assassins contractats. La mateixa no tenia gaire versades en aquest tipus de qüestions, de manera que es va dirigir a Boris Shafray (home de negocis ucraïnès). Al seu torn, l'emprenedor es va dirigir a Bogdan Pogorzhevski (un representant de les estructures criminals de la ciutat de Lugansk). I ja va contractar tres assassins per cinc mil dòlars: Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad i Alexei Polovinkin. Aleshores, guanyaven diners al capital en un transport privat. Els tres eren criminals sense experiència, per la qual cosa van deixar moltes empremtes al lloc de l'assassinat, on els va acudir la policia. Els assassins van acceptar cooperar i extradir Pogorozhevski, i va portar la fiscalia a Shafray.
L’empresari detingut no va testificar i va declarar la seva no-implicació en el cas. Tot i això, Askerova, assabentat de l’arrest de Boris, va començar a buscar un advocat per a ell, que va cridar l’atenció dels investigadors. Després de la detenció, va comunicar als operaris sobre el client de l'assassinat, Frenkel.
Acusació particular
Segons informes dels mitjans de comunicació, Alexei Efimovich va negar completament qualsevol participació en matances per contracte. Atreure la seva persona a aquest cas, va considerar "una provocació del Banc Central contra un fort oponent". A més, el financer va associar la seva detenció amb la vista judicial prevista pel 15 de gener sobre la revocació de la llicència del Banc VIP.
A principis del 2007, Alexei Frenkel va ser acusat d'organitzar l'assassinat d'un vicepresident del Banc Central. Segons NTV, el principal motiu per al financer va ser la venjança de Kozlov per recordar les llicències del Sodbiznesbank i del VIP Bank. Suposadament després del tancament d’aquestes institucions per blanqueig de capitals, el financer que va participar en la seva creació va patir pèrdues multimilionàries.
Notes d'Alexey Frenkel
Al gener del 2007, Kommersant va informar sobre els plans del banc per presentar denúncies de corrupció contra diversos funcionaris del Banc Central. Alexei Efimovich volia fer-ho abans de la seva detenció, però no va tenir temps. La redacció del diari va rebre una carta de Frenkel en la qual el financer va acusar el personal del Banc Central (sense donar noms) de blanqueig de capitals durant els processos de fallida de Panemstroybank, Roskomeveranbank, així com dels bancs de la perspectiva regional i la BBC Dee.
Segons Alexei Efimovich, el Banc Central "… regula un mercat de sortida de caixa bastant rendible. Qui realitza aquesta operació i paga regularment, té pietat. I els que es neguen a acudir al tribunal són castigats ”. Segons Frenkel, el Banc Central va crear i mantenir intencionadament la il·lusió que la majoria dels bancs de la Federació Russa es dediquen al blanqueig de diners. Això es va fer amb l'objectiu d'obrir el mercat rus a institucions estrangeres i retirar encara més de milions de dòlars a l'estranger.
Al final del mateix mes, l'heroi d'aquest article va enviar una carta a Kommersant "On Overseers and Oversight". L’estiu del 2006 és quan, segons alguns informes, ho va escriure Alexei Frenkel. La corrupció bancària en el sistema d’assegurances de dipòsits i el Banc Central van esdevenir els pensaments clau del missatge. Així mateix, el financer va descriure els mètodes per donar suborns en la supervisió del Banc Central. De fet, al text de la nota, Alexei Efimovich va nomenar els noms de diversos funcionaris sospitosos de comissió de delictes. Es tracta de Andrei Kozlov, l'ex cap del departament de llicències, Mikhail Sukhov, i subdirector de cooperació amb Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. A partir de la carta de Frenkel, Kommersant va concloure que l'objectiu del financer no eren càrrecs específics, sinó indicacions d'omissions sistèmiques en la supervisió bancària que comporten corrupció. La publicació també informava que el Banc Central es negava a comentar temes relacionats amb els càrrecs de l'heroi d'aquest article i la corrupció.
Cal destacar que les cartes d’Alexei Frenkel immediatament després de la seva publicació van esdevenir escandaloses. I en aquest indicador, el tercer missatge, titulat "Qui són els bancs?" va interrompre els dos anteriors. Va ser publicat als mitjans el 6 de febrer de 2007. En una nota, Alexei Efimovich va divulgar els funcionaris del Banc Central, al servei dels interessos dels grups que es dediquen a cobrar diners. La publicació del missatge no contenia els noms dels bancs i cognoms: els periodistes els van substituir per inicials. Però tot i així, va ser fàcil esbrinar qui s’amagava sota d’ells (per exemple, l’assassinat Kozlov apareixia a la nota com “A. A. K.”). Aquesta carta, com les dues anteriors, va ser enviada a la premsa per Alexey Mamontov, cap de l'Associació Interbancària de Monedes (Moscou). Alhora, va remarcar que aquest text és una denominació dels dos primers missatges realitzats a partir de la incapacitat de confirmar les al·legacions.
Sentència
L’1 de març de 2007, la Fiscalia General russa va recórrer al jutjat de Basmanny amb una sol·licitud d’ampliar la detenció del sospitós. Alexey Frenkel (banquer) va encarregar al seu advocat que sol·liciti el seu trasllat a un altre centre de detenció prèvia al judici. El fet és que després de diverses publicacions als mitjans de comunicació, una veritable amenaça es va produir en la vida del banquer. La sol·licitud de Frenkel es va atorgar. Aviat el financer va ser traslladat a la presó de Sailor Silence.
Al maig del 2007, es va acabar la investigació sobre l'assassinat d'Andrei Kozlov. Sis acusats van tenir l'oportunitat de familiaritzar-se amb tots els materials del cas penal, amb un nombre de seixanta volums.
Al novembre de 2008, l’heroi d’aquest article va ser condemnat a dinou anys de presó. Altres acusats van rebre diferents termes: de sis anys a la vida. Dotze mesos després, el tribunal va desestimar el recurs de cassació del financer i el veredicte va entrar en vigor. En aquest moment, Alexei Efimovich Frenkel compleix una condemna a una colònia de màxima seguretat PKU IK-8 a la ciutat de Labytnangi (districte autònom de Yamal-Nenets). El banquer serà alliberat a finals del 2027.
