El 13 de març de 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, un magnat del gas que es considera una de les persones més riques d'Ucraïna i l'oligarca més influent del país, va ser arrestat en una de les seves oficines de Viena, Àustria. Va ser posat en llibertat el 21 de març amb una fiança rècord de 125 milions d'euros, però encara s'enfronta a una possible extradició als Estats Units, on el FBI el va desitjar per sospita de corrupció i la creació d'una organització criminal. Segons l'Oficina Federal, els càrrecs van ser el resultat d'una investigació sobre una conspiració internacional de corrupció que feia diversos anys que no estava relacionada amb els fets a Ucraïna. Els representants legals de Firtash van emetre un comunicat afirmant que confiava en la motivació política de l'arrest i la seva total infundància. Tot això va plantejar preguntes sobre qui és i per què l’FBI el necessita.
Dmitry Firtash: biografia
Poca gent va saber parlar d’aquest home abans de la seva detenció a Àustria. Segons la informació del lloc web de l'empresari, va néixer el 02.05.65 a s. Bogdanovka (actual Sinkov) districte de Zaleshchitsky, regió de Ternopol. Ucraïna. Els pares de Dmitry Firtash són Vasily Dmitrievich, conductor, i Maria Grigoryevna, que treballava de comptable en una fàbrica de sucre. La família va rebre els ingressos principals de la seva parcel·la on es cultivaven els tomàquets. Després de la collita, el pare i el fill van contractar GAZ i van transportar verdures a Bielorússia i els estats bàltics. Dmitry va aprendre a conduir en la seva adolescència.
Es va graduar a l'escola professional ferroviària de Krasnolimansk, directament des de la qual va anar a l'exèrcit, on va servir de 1984 a 1986. Al seu retorn, va començar a pensar en casar-se. Dmitry Firtash va conèixer la seva primera dona de tornada al tercer grau. Ludmila Grabovetskaya era filla d’un director de l’escola, i la seva mare ensenyava matemàtiques. Després del casament, Firtash va decidir entrar al dipòsit com a conductor de locomotora elèctrica, però només hi havia disponibles dièsel. Després d’haver comprat equipament per a hivernacles amb els diners dels seus pares, va tornar a començar a cultivar tomàquets i, quan es va tornar poc rendible, va començar a criar guineus àrtiques, cosa que va comportar grans ingressos. Durant la perestroika, les coses van resultar poc rendibles i Firtash es va traslladar a Chernivtsi, on el seu oncle va fer de bomber del seu conegut. En el seu temps lliure es dedicava al comerç.
El 1989 es va emmalaltir greument i al cap de dos anys va morir el pare de Firtash. El cap del cos de bombers, un amic de la seva família, el va recomanar a les seves parelles: Zinovy i Marina Kalinovsky i Peter Moskal. Biografia Firtash ha rebut un nou vector. Van obrir l'empresa "KMIL", que es va convertir en la base del futur RosUkrEnergo. Comercialitzat en conserves, sucs, sucre. Però el benefici més gran va ser de la venda de 4.000 tones de llet en pols a Uzbekistan. Firtash i Marina Kalinovskaya van anar a negociar. Els van pagar amb llana, la implantació de la qual va portar 200-250 mil dòlars.
A continuació, Firtash es va traslladar a Moscou, on representants de totes les antigues repúbliques de la Unió Soviètica van intentar intercanviar els seus productes amb béns essencials. Allà es va instal·lar al més gran d'Europa (abans de la seva demolició el 2006) hotel "Rússia". Situat a la plaça Roja, era un centre de negocis urbà. Aquí va conèixer a un representant del Ministeri de Comerç de Turkmenistan, que era l’encarregat d’organitzar els subministraments d’aliments a canvi de gas. Vam aconseguir organitzar el comerç després de conèixer Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy), que tenia una quota per al subministrament de combustible blau a Ucraïna. Posteriorment Bakaya fou substituïda per Itera, que fou substituïda per Eural Transgas, creada el 2002.
El 1995, Firtash va ser sospitós de contraban amb un gran enviament d'alcohol. Va començar a vendre vodka després de reunir-se amb un empresari de la Federació Russa Oleg Palchikov. Va ser arrestat però després alliberat. I el 1996, després de rebre una ferida de pistola al restaurant europeu de Chernivtsi i haver sobreviscut miraculosament, Firtash i Kalinovskaya van decidir portar les seves famílies a Alemanya per a residència permanent. Viatgem per la "línia jueva". Això requeria evidència documental de la seva nacionalitat. Dmitry Firtash i Marina Kalinovskaya van viure a Alemanya fins al 1999, on van establir la companyia de transport de mercaderies Transspeditions MDF i van establir vincles amb empresaris i oficials influents turcs.
Baró de gas
Molts oligarques ucraïnesos i russos, que de sobte van aparèixer a l’àmbit econòmic després de l’enfonsament de l’URSS i la declaració d’independència d’Ucraïna a principis dels anys 90, van començar gairebé des de zero i ràpidament van obtenir riquesa i influència durant la transició del país cap a una economia de mercat. La biografia de Firtash no va ser una excepció. Va fundar la seva pròpia empresa comercial, va establir relacions comercials a l'Àsia central i va organitzar el comerç d'alimentació de bescanvi amb la regió a canvi de gas natural.
El maig del 2000, KMIL va rebre una llicència per al subministrament de combustible blau a Ucraïna, i aviat Firtash i Kalinovskaya es van oferir a cooperar amb Itera, el llavors major comerciant de gas. El 2001 es va constituir l'empresa xipreña Highrock Holding Ltd. per subministrar aliments a Turkmenistan. Firtash i Kalinovskaya eren propietaris del 34%, i el mateix pertanyia a Agatheas Trading, que el 2001-2003. dirigit per Galina Telesh, l'ex esposa de Semyon Mogilevich. Més tard, el mateix Firtash la va substituir. A més, van estar connectats amb Mogilevich per l’advocat Zeev Gordon, que també és Vladimir Averbukh, que va representar els interessos personals i empresarials d’ambdós.
L’any 2003, l’empresari ucraïnès Dmitry Firtash va adquirir l’única planta d’adobs d’amoníac a Estònia, va establir la companyia de gas i energia Emfesz a Hongria i es va convertir en un dels accionistes de Rovnoazot, el major productor d’adobs nitrogenats a l’oest d’Ucraïna.
El 2004, Firtash i el monopoli rus controlat per l'estat Gazprom van establir conjuntament la companyia RosUkrEnergo, que va vendre gas natural a la UE i Ucraïna. Aleshores es va convertir en el propietari de l’austríaca Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, l’especialització de la qual és la construcció de canonades de gas, i també va obtenir el control del Tità de Crimea a Armyansk i la fàbrica de soda de Crimea de Krasnoperekopsky.
Més tard el 2007, amb l'objectiu de consolidar la gestió, Firtash va crear el grup internacional Group DF, que té com a àrea principal d'activitat d'adobs i titani, distribució de gas, banca, producció agrícola, mitjans de comunicació, infraestructures energètiques i immobiliàries. L’explotació opera a Àustria, Ucraïna, Alemanya, Hongria, Itàlia, Suïssa, Tadjikistan i Estònia.
Firtash va començar a obtenir influència fora del país el 2006, quan RosUkrEnergo va obtenir un monopoli sobre tot el gas venut de Rússia a Ucraïna. L’acord es va cancel·lar el 2009 després d’un escandalós contracte signat per les primeres ministres Yulia Tymoshenko i Vladimir Putin, que tenia com a objectiu eliminar els intermediaris en el comerç de gas entre els dos països. Més tard, Tymoshenko va ser condemnat a 7 anys per acusació d’abús de poder en relació amb aquest acord.
A més dels negocis, l’oligarca ucraïnès també fa tasques de beneficència. El 2008, va rebre 6, 7 milions de dòlars de la Universitat de Cambridge per llançar un programa de recerca "destinat a divulgar l'estudi del ric patrimoni cultural d'Ucraïna al Regne Unit i més enllà". El 2010, gràcies a les seves donacions, es van obrir 2 càrrecs científics: un professor d’estudis ucraïnès i d’idioma ucraïnès.
Té interessos polítics?
Tot i que Dmitry Firtash afirma que no és membre de cap partit polític ni moviment, es creu que estigués a prop del president destituït d’Ucraïna, Viktor Ianukóvitx. Va ser també un dels principals lobbies dels interessos russos. Això explica el moviment que va sorprendre a molts. A l'octubre de 2013, la Federació Russa va oferir a Kíev un descompte sobre el gas venut directament a l'empresa Osthem propietat de Firtash, passant per alt l'estat Naftogaz. Això es va interpretar com un intent de convèncer Ucraïna de no signar l'Acord d'associació amb la UE a la cimera de Vílnius.
A causa de la seva situació geogràfica entre Rússia i el gas natural productor de petroli i els països europeus que els consumeixen, Ucraïna té realment una importància estratègica en el món de l'energia. Segons les estadístiques de la UE de 2010, un gran percentatge d’energia importada a la UE és d’origen rus, inclòs el 35% del petroli i el 32% del gas. I la majoria passen per Ucraïna. És a dir, la seguretat energètica de la Unió Europea depèn en gran mesura d’aquests dos estats. Durant la dècada passada (el 2006 i el 2009), la Federació Russa va tallar el subministrament de gas en el transcurs de disputes de preus, que també van afectar alguns països europeus. Així, l’acord sobre gas entre Ucraïna i Rússia garanteix la seguretat del subministrament d’energia a Europa.
Connexions compromeses
Tot i això, tot això no explica la detenció de Dmitry Firtash. En el mandat, el FBI esmenta una "conspiració internacional de corrupció" sense especificar detalls més precisos. L'única informació específica és la relació dels seus vincles amb el líder del grup criminal organitzat rus, Semen Mogilevich. Segons els enviaments diplomàtics publicats per WikiLeaks, el 2008 Firtash ho va admetre durant les negociacions amb l'ambaixador nord-americà a Kíev William Taylor, a qui va dir que havia demanat el permís de Mogilevich per crear el seu propi negoci. L’oligarque va explicar que a principis dels anys 90 era impossible contactar amb funcionaris del govern sense haver-se reunit prèviament amb membres del grup del crim organitzat a causa de la lleialtat que va prevaler a Ucraïna després del col·lapse de l’URSS. Va negar cap estreta relació amb Mogilevich, però va admetre que ho necessitava i va rebre el permís de Mogilevich per crear diverses empreses, ja que en cas contrari seria impossible de fer-ho.
Els Estats Units consideren que Mogilevich és el líder de la màfia: es troba a la llista de deu delinqüents més buscats i està relacionat amb el "esquema multimillonari d’enganyar milers d’inversors en accions d’una empresa pública constituïda al Canadà, amb seu a Newtown, PA, entre 1993 i 1998 ”, però no hi ha cap referència a la participació de Firtash.
"Regne Unit" fora del país
Després de la caiguda de la Unió Soviètica, els oligarques russos i ucraïnesos van adquirir la seva riquesa principalment per la corrupció. A causa d’aquest mètode d’enriquiment, les seves condicions no són del tot legals. En aquest sentit, Firtash no és una excepció. Molts oligarques són lliures de viatjar i viure com vulguin. Alguns fins i tot han invertit molt a l’estranger, sobretot al Regne Unit. Segons la revista Economist, a causa de les enormes quantitats que els oligarques bomben a aquest país, el govern del Regne Unit tindrà una dura dificultat per afrontar-los. Fins que no cometin crims massa evidents a la jurisdicció occidental o amenacen directament interessos europeus o americans, són relativament segurs. Potser és per això que Firtash no s’inclou a la llista de persones compilades per la UE després de l’annexió de Crimea, els actius dels quals estaven congelats per sospites d’abús de fons públics o violació dels drets humans.
Per què el FBI el busca?
Els guardacostes de Firtash a Viena no van impedir la seva detenció per part de la policia austríaca. El FBI ha estat seguint la pista de l’oligarque durant gairebé 8 anys, investigant la seva possible participació en un sindicat de crim organitzat. Un grup de DF amb seu a Suïssa ha confirmat que la seva detenció es va desencadenar per un projecte d'inversió que va iniciar a l'Índia el 2006. S'acusa a l'oligarca de pagar 18, 5 milions per obtenir una llicència per a la competència per a dipòsits de titani. $
Amenaçat amb l’extradició
El tribunal d'Àustria en el cas de Dmitry Firtash el 21/02/2017 va atorgar la sol·licitud de la seva extradició als Estats Units, on està a l'espera d'un procés les conseqüències del qual puguin afectar tant Washington com Moscou. La fiscalia de Viena va detenir posteriorment l'oligarque després de decidir satisfer una ordre de detenció emesa a Espanya per acusacions de blanqueig de capitals. El ministre de Justícia de la República d'Àustria pot ara haver de triar entre les consultes americanes i les espanyoles.
Les autoritats el van detenir el març del 2014, pocs dies després que el seu patrocinador polític, el polític pro-rus Viktor Ianukóvitx, fos destituït com a president d'Ucraïna arran de protestes al carrer. Des de llavors, ha romàs a Àustria, havent pagat una suma rècord de fiança de 125 milions d'euros gràcies a un préstec que li va concedir un empresari rus proper al cercle del president Putin.
Mentrestant, els mitjans espanyols van informar, a principis d’any, que les autoritats locals havien presentat una sol·licitud d’extradició de Dmitry Firtash, al·legant que dirigia una xarxa d’empreses implicades en el blanqueig de diners a Catalunya. Amb dos empresaris d’origen sirià, Hares Youssef i el seu fill, se sospita de legalitzar 10 milions d’euros mitjançant transaccions amb béns immobles i a través d’un negoci de restauració propietat d’empreses amb seu a les Illes Verges i Xipre. Les agències policials van arribar a l’organització gràcies als documents trobats durant la recerca del fill de l’exalcalde de Kíev L. Chernovetsky Stepan, que va ser arrestat com a part de l’operació Variola el juliol del 2016.
Enllaç amb Trump
Segons informes de mitjans de comunicació i registres judicials, fa deu anys la biografia de Firtash es va complementar amb operacions amb propietat nord-americana amb la participació del consultor polític nord-americà Paul Manafort, que dirigia la campanya de Trump des de feia temps. Manafort es va allunyar del paper de cap de campanya enmig de preguntes sobre els seus negocis i relacions polítiques a Ucraïna i Rússia. Abans d’això, va aconsellar a Ianukóvitx, ajudant dues vegades el primer ministre a convertir-se en president el 2010. Dmitry Firtash va negar obstinadament i va argumentar que els Estats Units, que donaven suport al lideratge postrevolucionari pro-occidental, estaven fabricant un cas motivat políticament contra ell.
Sentència inesperada
Un tribunal de Viena va anul·lar l'any passat la decisió d'un tribunal austríac de rebutjar una sol·licitud d'extradició. Segons el jutge que va concedir el recurs contra la decisió del tribunal inferior, això no vol dir que algú sigui declarat culpable sense un tribunal, sinó que es decidirà la qüestió de culpabilitat o innocència en un altre país. Això va suposar una sorpresa completa per a Firtash i la seva comitiva. Ara l’extradició de l’oligarque als Estats Units és una formalitat senzilla. La decisió final sobre l'extradició de Dmitry Firtash l'ha de prendre el ministre de Justícia, que pot "tenir en compte els interessos i els deures legals d'Àustria".
Perspectives delicadeses
Tot i que una denegació segueixi una sol·licitud dels Estats Units, Viena pot requerir la deportació de l’oligarque ucraïnès a Espanya com a part d’un mandat europeu emès a Madrid.
Les condicions de Dmitry Firtash van disminuir significativament després que el govern postrevolucionari va endurir el mercat del gas. Algunes de les seves plantes químiques a l'est d'Ucraïna van ser tancades a causa de més de 3 anys d'hostilitats exercides per separatistes recolzats en Rússia. Forbes estima els actius de Dmitry Firtash en 251 milions de dòlars, tot i que el 2012, segons la mateixa publicació, el seu valor va arribar als 673 milions de dòlars. La revista Focus crida la quantitat de 623 milions de dòlars, tot i que el 2014 va arribar als 2.700 milions de dòlars.
La ciutadania i la nacionalitat ucraïnesa de Dmitry Firtash tampoc li ajudaran. També és arriscat que l’oligarque torni a la seva terra natal, sobretot després del tancament del seu banc i les al·legacions que s’estan investigant les seves actuacions passades com a soci de Rússia al mercat nacional del gas i es pot dictar una ordre d’arrest.
